RUGRAD.EU разобрался, как калининградский офис «Газпромбанка» оказался заложником выяснения отношений между бывшими и нынешними акционерами Калининградского торгового порта.
В середине 2000-х в калининградском морском торговом порту начала работать компания ЗАО «ТБЛ-Логистика». Тогда портом руководил Владимир Калиниченко. При его покровительстве данная структура постепенно вытеснила из порта остальных игроков, специализировавшихся на контейнерных перевозках, в том числе и «Речдан» Владимира Романько, утверждает нынешнее руководство порта. Единственным владельцем ЗАО «ТБЛ-Логистика» являлась оффшорная компания Interport Limited. Руководила ею Ольга Калиниченко — дочь директора порта.
Сам Владимир Калиниченко говорит, что «ТБЛ-Логистика» имела значительную долю лишь в одном из направлений деятельности порта — контейнерных перевозках. На своем пике компания контролировала порядка 80-90% перегрузки контейнеров через порт.
C апреля 2005 года порт начал брать кредиты в ВТБ, Сбербанке и «Юниаструм» банке. Средняя ставка, взятых кредитов составляла 10,5%. В 2008 году, накануне острой фазы кризиса, команда Калиниченко берет два кредита на 449 млн руб. под 11,5% годовых в «Газпромбанке», чтобы закрыть все накопленные долги перед ВТБ, Сбербанком и «Юниаструм» банком. «Газпромбанк» открыл свое представительство в Калининграде и дал нам большой кредит, которым мы закрыли все остальные, потому что они были хуже», - поясняет сам экс-директор порта Владимир Калиниченко.
Интересно, что «Газпромбанк» выдает столь значительную сумму одному заемщику менее, чем через год после открытия калининградского филиала. Перекредитовка происходит в мае-июне 2008 года. В залог помимо прочих активов порта попадает здание ЗАО «ТБЛ-Логистика», расположенное практически на площади Победы, оценочной стоимостью 207,5 млн руб., в котором находится и офис «Газпромбанка».
После успешной перекредитовки «ТБЛ-Логистика» получает от порта, подконтрольного Калиниченко, займ в размере 170 млн руб. Еще около 100 млн руб. уходят в качестве займа ОАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат», который на тот момент контролировался нынешним вице-премьером областного правительства Константином Сусловым. Займы выдаются под 0,1% годовых, то есть фактически в ущерб порту. Каличниченко факт выдачи займов признает, но утверждает, что ставка была несколько выше.
Появляется проблема
Как рассказывают юристы порта, в кризис грузооборот падает в 4 раза, у порта возникают проблемы с платежеспособностью. На тот момент КМТП принадлежит депутату Облдумы Владимиру Дорофееву (28,5%), Андрею Колеснику (28,5%), Владимиру Калиниченко (28,5%) и юристу порта Юрию Шитикову (14,5%), который в данный момент, как и Дорофеев, является депутатом Облдумы.
Проанализировав финансовое состояние компании, Дорофеев и Колесник большинством голосов принимают решение об отстранении Калиниченко от руководства. В мае 2009 года пост гендиректора занимает Дорофеев, а Калиниченко переводится на должность его заместителя по привлечению инвестиций.
«Слова о том, что грузооборот порта упал в 4 раза — это ерунда. Никогда порт не переваливал столько, сколько в 2008 году, - рассказывает свою версию Калиниченко, - вопрос моего увольнения тогда, я бы сказал, интимно-щекотливый. Подробнее я его смогу прояснить в ближайшие полгода. Пока же скажу, что в тот момент мне поступило ультимативное требование о немедленном увольнении». Требование основных акционеров, по словам экс-директора порта сопровождалось «угрозами возбуждения уголовных дел». «[На должности замдиректора по инвестициям, на которую меня перевели, я] фактически ни одного дня не проработал. Не могу сказать, что я ушел после угроз, просто у Колесника и Дорофеева был процент акций, который позволял это сделать».
К этому времени «ТБЛ-Логистика» переименовывается cозвучно калининградскому рыбоконсервному комбинату Суслова в «КРК-Запад». Его деятельность «привязывается» к рыбоконсервному комбинату — компания становится его основным перевозчиком.
В мае 2009 года «Газпромбанк» информирует порт, что он нарушает условия кредитного договора, поскольку не поддерживает необходимые обороты. На этом основании процентная ставка повышается с 11,5 до 12,5%. В сентябре банк ставит вопрос о досрочном погашении кредита и в суд отправляется соответствующий иск.
Джентльменское соглашение
Арбитражный суд иск удовлетворил и обратил взыскание на здания и имущество порта, включая здание управления торгового порта площадью 2,6 тыс. кв. м, только в 2010-ом году. До этого, получив от банка предупреждение, Колесник и Дорофеев, как говорят в порту, проводили с Калиниченко «джентльменские переговоры». В результате компания «КРК-Запад», которая получила «льготные» займы от порта во время руководства предприятием Владимира Калиниченко выписывает в мае 2009 года порту два простых векселя на сумму в 300 млн руб. Однако существует условие: порт должен выкупить их за 124 млн руб, заключив соответствующий договор купли-продажи бумаг.
«С этого момента долги «КРК-Запад» перед портом перестали существовать. Появились вексельные обязательства, требования по которым могли быть предъявлены в течение 4 лет», - рассказывает юрист порта.
«Какие у меня могут быть «джентльменские переговоры» с этими ребятами?! - удивляется услышанному Владимир Калиниченко. - Был директор компании, который писал заявление в правоохранительные органы, что его силой не выпускали из кабинета и заставляли подписать векселя, которые он не имел права подписывать. Эта старая история, которая рассматривалась в рамках расследования дел правоохранительными органами».
Порт не спешил предъявлять векселя. Калиниченко уверен, что причиной тому было как раз расследование уголовных дел по фактам их выдачи. Юристы порта медлительность с предъявлением векселей не комментируют.
Начало 2010 года совпадает с постепенным посткризисным восстановлением портовой деятельности. Однако в марте арбитраж выносит свое решение по иску «Газпромбанка». Перспектива лишиться недвижимости становится для порта вполне реальной. Андрей Колесник проводит оперативные переговоры с «Банком Москвы» и тот перекредитовывает компанию. Полученные от него деньги идут на срочное гашение задолженности перед «Газпромбанком». Однако до банка они не доходят. В последний момент выясняется, что банк уступил свои свое право требования иркутской компании с неоднозначным профилем деятельности.
Параллельно с этими событиями Юрий Шитиков выходит из состава акционеров порта. Собственником его пакета становится Константин Суслов, имеющий общие интересы с Калиниченко. Несколько позже нынешний вице-премьер правительства входит в совет директоров предприятия.
Вежливый отказ
В феврале 2010 года «КРК-Запад» перестает обслуживать кредит перед портом - в апреле он должен единовременно возвратить 100 млн руб. «В 2010 году порт делает все, чтобы «КРК-Запад» было не в состоянии выплачивать этот кредит. Бизнес ломается, компания вытесняется из порта, заседает антимонопольный комитет — в общем, работы недружеской было проделано больше, чем достаточно. Это и стало причиной того, что компания перестала платить», - объясняет Калиниченко.
В мае 2010 года «КРК-Запад» обращается в калининградский арбитраж с иском к порту о признании недействительным договора купли-продажи векселей на 300 млн руб. В суде представители «КРК-Запад» заявляют, что общая стоимость активов компании на момент выдачи векселей составляла 301 млн руб., что примерно соответствует сумме выписанных векселей. По словам представителей «КРК-Запад», сделка не была одобрена единственным учредителем компании — офшорной структурой, зарегистрированной на Нормандских островах, поэтому договор нужно признать недействительным. В свою очередь, портовики добиваются признания договора купли-продажи векселей вообще не заключенным на том основании, что их передача не была произведена.
Суд встает на сторону КМТП, приняв во внимание факт того, что денежные средства в сумме 124 млн руб. так и не были перечислены, а значит договор не был заключен. В своем решении арбитраж подчеркивает, что незаключенный договор не может оцениваться с точки зрения действительности, либо недействительности.
«Затем к порту появляется иск о необоснованном обогащении на 50 млн руб. К иску приложена копия соглашения о взаимозачете долга по кредиту и векселям. Все пожимают плечами. На судебное заседание приносят оригинал. То есть не понятно, если был взаимозачет, то зачем было платить проценты?! Так или иначе, все эти иски, в том числе о необоснованном обогащении и наш вексельный объединяются в одно дело», - рассказывает представитель порта.
«Возникновение всех этих долгов было дичайшей казуистикой, связанной с этими векселями и задолженностями. Порт долгое время векселя не предъявлял, а предъявил лишь тогда, когда сумели договориться с правоохранительными органами и дела были закрыты», - рассказывает свою версию возникновения долга Калиниченко.
Для порта решение об объединении взаимных требований принципиально важно. Изъятие 50 млн руб. из оборотных средств порта может заблокировать деятельность предприятия. После объединения дел уже не порт становился должен, а ему должны - 250 млн руб.
Был свой — стал чужой
Объединение дел происходит в январе 2012 года, однако уже в феврале «КРК-Запад» передает право требования 50 млн руб. компании «Регион Капитал», также подконтрольной Владимиру Калиниченко, как считают в порту. Сам Калиниченко данный эпизод прокомментировать затрудняется. «Регион Капитал» снова пытается «разбить» встречные требования, что вызывает опасения у порта: если суд «разобьет» требования на основании передачи права требования долга третьему лицу, то существует перспектива взыскания с порта 50 млн руб. При этом последующая возможность взыскания 300 млн руб. с «КРК-Запад» постепенно становится все более туманной. Портовики уже тогда располагают информацией, что имущество с компании планомерно выводится. С мая 2009 года стоимость активов нижается с 301 до 134 млн руб. Снижение стоимости активов Калиниченко обосновывает последствиями действий руководства КМТП по выдавливанию компании из порта.
В октябре 2012 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не дает «КРК-Запад» отменить взаимозачет требований в связи с передачей долга компании «Регион Капитал». Тогда же портовики подают иск о банкротстве компании «КРК-Запад», чтобы успеть заблокировать на ее балансе хоть какие-то активы, которые потом можно было бы получить в счет уплаты долга.
Как уплывает актив
«Когда начинает работать наш конкурсный управляющий, мы видим, что в 2010 году начался вывод активов с «КРК-Запад». Имущество находится под ипотекой. Они делают в марте рыночную оценку здания банка площадью 1300 кв.м., где сейчас находится офис «Газпромбанка». Цена порядка 150 млн руб.», - рассказывает нынешний юрист порта.
В середине 2010 года «Газпромбанк», у которого в залоге находится здание, где находится сам банк, дает добро на продажу здания. Через неделю «КРК-Запад» заключает договор его купли-продажи с ООО «ТБЛ-Логистика» (учредителем компании выступает офшорная структура с Нормандских островов, гендиректором с лета 2010 года является Владимир Калиниченко) на сумму 32,5 млн руб. При этом оценка здания, сделанная за 3 месяца до продажи, деланная «Балтийским бюро оценки» свидетельствует о рыночной стоимости здания в 150,2 млн руб. По данным портовиков, реально на счет компании поступает только 23 млн руб. Более того, позже «КРК-Запад» возвращает «ТБЛ-Логистике» 4,7 млн руб. Таким образом, фактически у проблемной структуры остается всего 18,3 млн руб.
Калиниченко эти цифры опровергает. «Я могу ответственно заявить, что «КРК-Запад» получила все 32 млн руб. Что касается оценки, то изначально она делалась, когда требовалось сделать ее максимальной для увеличения залога. Когда «ТБЛ-Логистика» вела переговоры, чтобы его купить, оно было под залогом и в долгосрочной аренде. Причем оно было под залогом кредита, который считался кредитом проблемного заемщика, то есть порта. В суде сам оценщик признал, что документы по залогу им не исследовались. Задолженность порта была большой и здание стоило совсем других денег. 150 млн руб. - это фантастика. Оно столько реально не стоило».
Менее чем через неделю после продажи здания «ТБЛ-Логистике» здание перепродается дочери Владимира Калиниченко и по совместительству сотруднику «КРК-Запад» — Ольге за 32,5 млн руб. Осенью 2010 года «Газпромбанк» в лице Виктора Баранова, возглавляющего филиал с момента его основания в 2007 году, выкупает здание у Ольги Калиниченко за 133 млн руб. «Мы видим эту сделку и понимаем, что этот банкрот нам нужен», - комментирует ситуацию юрист порта. Владимир Калиниченко объясняет возрастание стоимости здания при продаже "Газпромбанку" предварительным снятием обременения залога.
ВАС ставит точку
В феврале 2013 года федеральный суд Северо-западного округа неожиданно выносит постановление «разбить» взаимозачет. Портовики немедленно предпринимают попытки передать дело на рассмотрение в Высший арбитражный суд. В конце августа выносится определение о передаче дела в президиум ВАСа для пересмотра постановления федерального суда. В ноябре 2013 года дело слушается в Высшем арбитражном суде, который признает окончательную правоту портовиков — требования должны взаимозачитываться, выделение требований «Регион Капитала» неправомерно. Для порта это означает возможность вернуть деньги, отменив цепочку сделок по выводу здания офиса «Газпромбанка» из конкурсной массы «КРК-Запад».
В конце 2013 года порт обращается в суд с так называемым виндикационным иском о прекращении права собственности здания филиала «Газпромбанка» на основании признания недействительным договора продажи здания от «КРК-Запад» к «ТБЛ-Логистике» - то есть структурами, предположительно связанными с Владимиром Калиниченко.
«На сегодняшний день мы понимаем, что у «КРК-Запад» есть перспектива получить здание и рассчитаться с портом по долгу. Об этом говорит сложившаяся судебная практика. Уже захлопнулся перечень числа кредиторов в деле по банкротству «КРК-Запад», где мы - главный кредитор — говорит юрист порта. - Конкурсный управляющий «КРК-Запад» предъявил иск о признании первой сделки по продаже здания недействительной как нарушающей права кредиторов. Если первая недействительная, то и все последующие также не действительны. Иск конечному собственнику, то есть «Газпромбанку» конкурсный управляющий предъявил в ноябре. Основание - заниженная цена продажи, и в результате -ущерб предприятию. Если иск будет удовлетворен, то «Газпромбанк» сможет требовать с дочери Калиниченко возвратить ему деньги, но там есть проблема по сроку давности. Реализуя такую схему выкупа, банк должен был понимать риски и последствия своих действий». Калиниченко с юристами порта не согласен и считает, что перспективы вернуть здание банка в конкурсную массу у «КРК-Запад» нет.
В конце января Калининградский арбитражный суд выносит определение о признании первичной сделки по продаже здания банка от «КРК-Запад» к «ТБЛ-Логистика» недействительной, что дает все основания для рассмотрения иска об изъятии здания у «Газпромбанка». Однако через несколько дней, по словам источника RUGRAD.EU в руководстве порта, происходит ограбление офиса конкурсного управляющего «КРК-Запад» - неизвестные похищают большинство имеющихся там документов.
Нынешний гендиректор порта и депутат Областной думы Владислав Дорофеев предпочел воздержаться от официальных комментариев относительно тем, затронутых в расследовании RUGRAD.EU. Региональный офис «Газпромбанка» поступил аналогичным образом.
Источник: Rugrad.EU
